FX/Kripto dolandırıcılığına ilişkin yürütülen soruşturmada, 26 İsraillinin tutuklanmasından bir gün sonra, tutuklanan iki şüphelinin isimleri ortaya çıktı. Guy Grinberg ve Snir Moshe Hananya.
The Times of Israel’e göre, tutukluluk duruşmalarından önce sunulan mahkeme dosyalarına her ikisinin de adı eklendi. Gözaltına alınan diğer 24 zanlının adı açıklanmadı.
Hananya hakkında pek bir şey bilinmemekle birlikte, Grinberg tanınmış bir İsrailli işadamı ve bir teknoloji girişimcisidir. Aynı zamanda birden fazla küresel iş medya platformunda da yer alan sosyal medya platformu Koolanoo’nun kurucu ortağıdır.
Grinberg’in Linkedin profili, 2015’ten beri ismi açıklanmayan bir forex şirketinin İş Geliştirme Başkan Yardımcısı olduğunu gösteriyor, ancak bununla ilgili ayrıntılar az.
Ayrıca ismi açıklanmayan forex şirketiyle ilişkisinden sonra Linkedin’inde forex satış ve elde tutma uzmanlarını defalarca aradı. Bir ay önce, sosyal medyada “Canlı kripto CFD müşteri adayları arıyorum!!!”
Büyük Bir Dolandırıcılığın Büstü
İsrail polisi ve ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Salı gecesi Çarşamba sabahına kadar saatlerce süren dijital forex ve kripto ticaret planını yürüten insansız bir şirketin binalarına baskın düzenledi.
Yetkililer herhangi bir ayrıntı vermese de, planın çoğunlukla ABD sakinlerini hedef aldığını ve düzinelerce yabancı vatandaştan milyonlarca şekel dolandırdığını söylediler. Tutuklanan zanlıların çoğu, herhangi bir plan hakkında bilgilerinin olmadığını ve yüksek maaş vaadiyle işe alındıklarını söyledi.
Yetkililer, tutuklamaların yanı sıra soruşturmada kullanılabilecek bilgisayarlara ve dijital depolama ortamlarına da el koydu ve şüpheliler hakkında suçlamada bulundu. FBI ve İsrail polisine, devasa forex ve kripto dolandırıcılığına karşı soruşturmada Ukrayna Ulusal Polisi de katıldı.
Bir Cevap Yaz
